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查看PDF原文公告日期：2022-04-29
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-088债券代码：112301 债券简称：15 中武债债券代码：149777 债券简称：22 中武 01中国武夷实业股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）于 2022 年 4 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开 2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2021 年度股东大会。2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第十七次会议决议召开。3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间：现场会议于 2022 年 5 月 6 日(星期五)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的股权登记日：2022 年 4 月 27 日7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。二、会议审议事项1、审议事项表一：本次股东大会提案名称及编码表备注序号 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 2021 年年度报告及摘要 √2.00 2021 年度董事会工作报告 √3.00 2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告 √4.00 2021 年度利润分配预案 √5.00 关于 2022 年度公司内部担保额度的议案 √6.00 关于续聘公司 2022 年度审计中介机构的议案 √7.00 2021 年度监事会工作报告 √8.00 关于增补公司第七届董事会董事的议案 √2、提案第 1 项至第 6 项于 2022 年 4 月 8 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，提案 7 于 2022 年 4……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000797股吧 http://000797.h0.cn
公司名称：中国武夷
股票代码：sz000797
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：全国地产
所属地区：福建
公司全称：中国武夷实业股份有限公司
英文名称：China Wuyi Co.,Ltd.
公司简介：中国武夷公司是以房地产业为基础、投资开发为重点、外向型经济为主导的资金、技术、管理密集型国有控股大型企业，经营范围涵盖国内外房地产投资开发、物业管理；国内外工程承包；境内外投资、兴办实业；资本运营、融资、BOT；高新技术开发、合作；装饰装修；国际贸...
注册资本：15.7亿
法人代表：郑景昌
总 经 理：陈平
董 秘：陈雨晴
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